Dieudonné soupçonné d'avoir envoyé de l'argent au Cameroun
Tracfin a découvert des mouvements de fonds suspects vers le Cameroun depuis 2009.
L'enquête a été ouverte en janvier 2013 et en un an, le parquet de Chartres a acquis la conviction que Dieudonné a bien organisé son insolvabilité, rapporte Le Monde . Alertés par Tracfin, la cellule antiblanchiment du ministère des Finances, sur des mouvements de fonds suspects, les enquêteurs ont découvert que l'humoriste avait transféré 400.000 euros vers le Cameroun depuis 2009. Rien qu'en 2013, le montant des sommes transférées s'élèverait à 230.000 euros.
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Les enquêteurs, qui agissent dans le cadre d'une enquête préliminaire pour "blanchiment", "organisation d'insolvabilité" et "fraude fiscale", ont également découvert que la maison de Dieudonné, d'une valeur de 510.000 euros, a été achetée par sa boîte de production. L'épouse de Dieudonné est la gérante de l'entreprise. Elle possède également quatre comptes bancaires, dont ceux ayant servi à transférer l'argent en Afrique, détaille Le Monde.
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