Plusieurs millions d'euros de voitures de luxe saisis dans le démantèlement d'un réseau de blanchiment d'argent international dans le Var
Après plus d'un an d'enquête, les gendarmes de la brigade de recherche de Brignoles, dans le Var, ont mis au jour un réseau de blanchiment d'argent international. Cinq personnes appartenant à ce réseau de revendeurs de voiture de luxe ont été interpellées. Les enquêteurs ont saisi dans cette affaire plusieurs biens pour un montant de quatre millions d'euros.
Un réseau de blanchiment d'argent international mis au jour dans le Var. Cinq personnes appartenant à ce réseau de revendeurs de voiture de luxe entre la France, l'Espagne et la principauté d'Andorre ont été interpellées. Plus de quatre millions d'euros de biens ont été saisis.
Principalement des voitures de luxes : Porsche, Ferrari, Lamborghini ou encore Rolls-Royce, près d'une quinzaine au total, saisies en France et en Espagne. Au cours des perquisitions, les enquêteurs ont également retrouvé plusieurs montres de luxe, d'une valeur de 320.000 euros.
Un mode opératoire bien connu des enquêteurs
Ce réseau blanchissait d'importantes sommes d'argents issues d'une escroquerie internationale, type pyramide de Ponzi. Les fonds de plusieurs investisseurs étrangers étaient détournés pour acheter des véhicules de luxe, revendus ensuite en Europe via des garages implantés en Andorre.
En 2021, ce sont, par exemple, près de deux millions d'euros en provenance d'une société émiratie qui ont été blanchis. Un mode opératoire bien connu des enquêteurs, selon Raphaël Michillino, chef d'escadron de la gendarmerie de Brignoles : " Le but du blanchiment est de masquer les origines illégales des fonds, à savoir justement l'utilisation de sociétés écrans, et ensuite l'utilisation de garages automobiles en l'espèce en Andorre pour blanchir une partie de l'argent par la vente de véhicules de luxe".
Cinq personnes, dont la tête pensante du réseau, ont été mises en examen et placées sous contrôle judiciaire dans cette affaire.
