Scandale des "Panama papers"

Le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) a dévoilé à partir du 3 avril 2016 les pratiques financières et fiscales opaques de chefs d'Etat, entrepreneurs, sportifs, banques.

140 célébrités au total sont concernées par cette fuite massive de documents, révélée par plus de 100 journaux à travers la planète.

Parmi les quelque 11,5 millions de documents provenant du cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca apparaissent des noms de l'entourage des présidents russe Vladimir Poutine, chinois Xi Jinping, syrien Bachar al-Assad, le footballeur argentin Lionel Messi, Michel Platini, le cinéaste Pedro Almodovar.

Copié

Les derniers articles

29/06/2024 - 10:36 «Panama Papers» : 28 prévenus relaxés dans l'affaire d'évasion fiscale
Un tribunal panaméen a relaxé 28 personnes accusées de blanchiment d'argent en lien avec le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, épicentre du scandale international d'évasion fiscale des "Panama Papers". La juge "a relaxé 28 personnes accusées d'avoir enfreint l'ordre économique...
03/04/2019 - 11:26 Panama Papers : 1,2 milliard de dollars recouvrés par 22 Etats
Les 22 Etats concernés par le scandale d'évasion fiscale des "Panama Papers" ont réussi à recouvrer 1,2 milliard de dollars, rapporte mercredi le consortium d'enquête à l'origine des révélations.
29/11/2018 - 11:55 Panama Papers : perquisitions dans une enquête pour "blanchiment" chez Deutsche Bank
Les enquêteurs reprochent à deux salariés de la banque de n'avoir "pas signalé les soupçons de blanchiment à l'égard de sociétés offshore pratiquant la fraude fiscale".
Info Europe 1
31/10/2018 - 07:17 INFORMATION EUROPE 1 - L'Allemagne a transmis une liste de 1.100 exilés fiscaux à la France
La police fiscale allemande a transmis à la France, des fichiers concernant plus de 1.100 fraudeurs fiscaux, contre lesquels le parquet national financier va engager des poursuites.
15/03/2018 - 05:22 "Panama papers" : le cabinet Mossack Fonseca cesse ses activités
Le scandale des "Panama papers", mettant en cause directement Mossack Fonseca, a définitivement détérioré la réputation du cabinet d'avocats.
23/01/2018 - 19:06 L'Union européenne réduit de moitié sa liste noire de paradis fiscaux
Sur les 17 pays "blacklistés", huit pays ont été retirés après s'être engagés à "remédier aux inquiétudes de l'Union européenne".
05/11/2017 - 21:42 États-Unis : le ministre du Commerce a des liens d'affaires avec des proches de Poutine
Il s'agit d'une des principales révélations des "Paradise Papers" nouvelle enquête du Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) et de médias partenaires, dont les quotidiens américain "New York Times", français "Le Monde" ou britannique "The Guardian".
16/10/2017 - 20:26 Malte : assassinat d'une blogueuse qui avait accusé le gouvernement de corruption
Une influente blogueuse maltaise, à l'origine de révélations sur des affaires de corruption éclaboussant la classe politique, a été tuée par une bombe lundi.
04/08/2017 - 07:53 "Panama Papers" : pas de preuves de blanchiment contre le président argentin
Mauricio Macri est, en revanche, toujours soupçonné par la justice argentine d'avoir voulu soustraire certains revenus du fisc en les plaçant dans des paradis fiscaux.
26/06/2017 - 20:16 Mélenchon mis en examen dans une affaire de diffamation contre la Société générale
Le leader de La France insoumise avait affirmé que les dirigeants de la banque étaient des "menteurs" qui devaient "être châtiés", lors de la révélation du scandale des "Panama papers".
20/06/2017 - 16:35 Panama Papers : Bouteflika se désiste après des excuses du Monde
Le journal avait publié une photo du président algérien, à tort, parmi celles de dirigeants mis en cause dans le scandale financier.
12/06/2017 - 09:01 Panama Papers : le Premier ministre pakistanais convoqué devant la justice
Des appartements londoniens de luxe sont soupçonnés d'appartenir à la famille du Premier ministre via des sociétés offshore.
24/05/2017 - 16:36 Panama Papers : Jean-Luc Mélenchon convoqué chez un juge pour diffamation envers la Société générale
Jean-Luc Mélenchon est convoqué devant un juge le 26 juin après une plainte de la Société générale, pour avoir incriminé la banque dans le scandale des Panama Papers.
22/04/2017 - 11:03 "Panama Papers": Libération sous caution de Mossack et Fonseca
Les deux hommes s'étaient livrés en février dernier aux autorités panaméennes.
05/04/2017 - 11:46 Panama Papers : le PNF enquête sur 26 dossiers français
L'un de ces dossiers devrait faire l'objet de poursuites très prochainement.
04/04/2017 - 19:04 Présidentielle : lutter contre la fraude fiscale, ça vaut le coup ?
Si la lutte contre la fraude fiscale est un objectif partagé par de nombreux candidats et que les sommes en jeu sont considérables, les moyens avancés, eux, paraissent aujourd'hui insuffisants au niveau national.
10/01/2017 - 16:49 Islande : le conservateur Benediktsson nouveau Premier ministre
La droite islandaise est finalement parvenue à un accord de gouvernement dans un pays secoué par les révélations des Panama Papers.
17/11/2016 - 12:34 Panama Papers : 560 contribuables français vont subir des contrôles fiscaux
Des contribuables "susceptibles d'avoir fraudé en cachant de l'argent offshore" vont subir des contrôles fiscaux.
06/10/2016 - 07:17 Panama Papers : le cabinet Mossack Fonseca dénonce une "campagne" internationale
Le cabinet d'avocats, au cœur du scandale financier, a aussi rappelé dans un communiqué qu'il n'avait pas été inquiété par la justice.
29/09/2016 - 18:42 Le Danemark s'offre les "Panama Papers" pour 800.000 euros
L'administration danoise a annoncé jeudi avoir versé quelque 800.000 euros pour récupérer des documents liés aux "Panama Papers" afin d'identifier des centaines de cas présumés de fraude fiscale.
27/09/2016 - 18:44 Lanceurs d'alerte : une plateforme en ligne sécurisée lancée par des eurodéputés Verts
La plateforme, baptisée EUleaks, passera par le réseau Tor, qui permet de naviguer anonymement sur internet.
07/09/2016 - 13:39 Fraude fiscale : le Danemark va acheter les Panama Papers
Le gouvernement danois va payer une source anonyme pour se procurer des données des "Panama Papers" et identifier ses contribuables susceptibles d'avoir fraudé le fisc.
07/09/2016 - 07:49 Panama : le Parlement vote la pénalisation des accusations de paradis fiscal
Le Panama, accusé d'être un paradis fiscal, a fait beaucoup parlé de lui après les révélations des "Panama Papers". Le gouvernement va prendre des mesures.
05/09/2016 - 08:55 Le G20 va demander une liste noire des paradis fiscaux
Cette liste noire des paradis fiscaux devra être élaborée d'ici à juillet 2017, selon Michel Sapin.
06/08/2016 - 07:11 "Panama Papers" : Joseph Stiglitz quitte le comité de transparence de Panama
Le prix Nobel d'économie a quitté le comité d'experts créé par Panama en raison de "divergence de points de vue".
15/06/2016 - 17:42 Panama papers : un informaticien soupçonné de vols de données arrêté à Genève
L'homme a été arrêté pour vol de données informatiques. Une procédure pénale a été ouverte.
10/06/2016 - 07:32 L'Assemblée nationale renforce la lutte contre les paradis fiscaux
Les députés ont voté jeudi soir un amendement pour faciliter l'inscription d'Etats sur la liste des paradis fiscaux.
26/05/2016 - 13:22 "Panama papers" : le Sénat ne saisira pas la justice sur la Société Générale
Après les révélations sur les "Panama papers", le bureau du Sénat s'était penché sur l'éventuel faux-témoignage du patron de la Société Générale devant une commission sénatoriale.
25/05/2016 - 14:56 Le fils du couple Balkany mis en examen dans l'enquête sur le patrimoine de ses parents
C'est le juge Renaud van Ruymbeke qui a mis en examen Alexandre Balkany, 35 ans, dans le cadre d'une enquête sur l'acquisition d'un riad au Maroc.
18/05/2016 - 16:22 "Panama papers" : l'avocat du lanceur d'alerte Antoine Deltour mis en cause ?
Selon "Le Monde", l'avocat du lanceur d'alerte Antoine Deltrour aurait eu recours au cabinet Mossack Fonseca, d'où sont parties les fuites des "Panama papers".